Peniaga rugi hampir RM500,000 diperdaya sindiket penipuan
Lelaki berusia 42 tahun itu diperdaya sindiket penipuan yang menyamar sebagai pegawai MCMC dan polis kononnya terlibat dengan aktiviti pengubahan wang haram.
Sat Oct 26 2024
Kerani rugi lebih RM1.08 juta diperdaya 'pegawai polis'
Wanita berusia 45 tahun itu mendakwa menerima panggilan telefon memaklumkan akaun bank miliknya terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram pada awal November lalu.
Sun Dec 31 2023
Lelaki didakwa terlibat pengubahan wang haram hampir RM1 juta
Seorang bekas pekerja syarikat jualan dalam talian mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen, di sini, hari ini, atas 12 pertuduhan membabitkan aktiviti pengubahan wang haram berjumlah hampir RM1 juta
Wed Sep 13 2023
Pengubahan wang haram: Bekas CEO MARii didakwa lagi
Bekas CEO MARii mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Alor Setar, hari ini atas 12 pertuduhan terlibat dengan aktiviti pengubahan wang haram berjumlah RM1.038 juta, pada 2021 dan 2022.
Wed May 24 2023
Pesara rugi lebih RM190,000 diperdaya sindiket menyamar peguam, polis
Seorang pesara di sini kerugian sebanyak RM194,210 akibat diperdaya sindiket penipuan yang mendakwanya terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram.
Tue Mar 28 2023
Bekas guru tuisyen didakwa terlibat aktiviti pengubahan wang haram
Tertuduh didakwa menerima RM12,000 hasil aktiviti pengubahan wang haram berkaitan penjualan bayi.
Tue Dec 13 2022
Ahli perniagaan didakwa ubah wang haram lebih RM2 juta
Seorang ahli perniagaan wanita didakwa di Mahkamah Sesyen atas lima tuduhan terbabit dengan aktiviti pengubahan wang haram.
Wed Aug 17 2022
Bicara kes Shahrir Samad bermula
Pihak pendakwaan akan membuktikan bekas Pengerusi Felda itu terlibat secara langsung dengan aktiviti pengubahan wang haram.
Tue Jul 26 2022
Warga emas mengaku tidak bersalah gubah wang haram RM2.7 juta
Seorang warga emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen atas 21 pertuduhan memindah dan menggunakan akaun miliknya bagi aktiviti pengubahan wang haram, berjumlah RM2.7 juta.
Thu Jan 06 2022
Dakwaan The Times of India perlu diambil serius - Pakar antikeganasan
Dakwaan itu perlu dilihat secara mendalam terutamanya menerusi kerjasama perkongsian maklumat di antara kedua-dua negara.
Mon Dec 14 2020
Finas pandang serius isu-isu dikaitkan dengan penggiat industri kreatif
Finas pandang serius isu melibatkan aktiviti pengubahan wang haram, perjudian dalam talian dan sindiket pelacuran yang dikaitkan dengan beberapa penggiat industri kreatif.
Fri Oct 23 2020
Peringatan buat selebriti dan ahli perniagaan, jangan sampai SPRM 'jemput' - Azam
Azam berkata, perkara itu bagi mengelakkan SPRM bertindak menahan mereka berkenaan dalam masa terdekat.
Thu Oct 08 2020
Peniaga perabot rugi RM93,000 diperdaya Macau Scam
Wanita berusia 40 tahun itu menerima panggilan yang menyatakan dirinya terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram.
Tue Oct 06 2020
Permohonan Rosmah tolak isytihar harta diputuskan 24 Mei
Pihak pendakwaan, kata Sri Ram, berhak untuk mendapatkan pendedahan terhadap harta yang menjadi perkara asas dalam kes membabitkan aktiviti pengubahan wang haram itu.
Fri May 10 2019
Kena gertak dengan 'Inspektor Narita', guru KAFA kehilangan puluhan ribu
Seorang guru KAFA di sini kerugian RM90,810 selepas digertak oleh seorang wanita bergelar 'Inspektor Narita' yang kononnya mangsa terbabit dengan aktiviti pengubahan wang haram.
Tue Apr 16 2019